Dans sa mission de surveillance et de contrôle en matière LBC/FT, l’AED intervient aussi bien au niveau préventif qu’au niveau répressif auprès des professionnels tombant sous son champ de compétence en matière LBC/FT.
Au niveau préventif, l’AED s’efforce d’encadrer au mieux les professionnels, en les sensibilisant sur leurs obligations professionnelles en matière LBC/FT par le biais de circulaires informatives permettant de donner des précisions sur les attentes de l’AED dans le cadre de la mise en œuvre par les professionnels de leurs obligations en matière LBC/FT.
A ce titre, les professionnels doivent d’une part se poser les bonnes questions quant à la portée de la lutte contre le blanchiment et d’autre part quant aux répercussions de la lutte contre le blanchiment à leur égard.