Circulaires AED
- Circulaire N°792 (ID-Client du 25 Janvier 2019)
Obligation d'identification et de vérification de l'identité du client personne physique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de L'AED en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
« Obligation d'identification et de vérification de l'identité du client personne physique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de L'AED en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » - les conditions d’admissibilité d’une pièce d’identité
- La situation en Ukraine
- Les juridictions présentant des défaillances substantielles et stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») et qui font l'objet d'un appel du GAFI à ses membres et aux autres juridictions à appliquer des contre-mesures
- Les juridictions dont le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n'est pas satisfaisant
Circulaires (Déclarations publiques du GAFI)
- CIRCULAIRE 768-18 (Juin 2020)
- CIRCULAIRE 768-19 (Décembre 2020)
- CIRCULAIRE 768-20 (Février 2021)
- CIRCULAIRE 768-21 (Juin 2021)
- CIRCULAIRE 768-22 (October 2021)
- CIRCULAIRE 768-23 (Avril 2022)
- CIRCULAIRE 768-24 (Juin 2022)
- Circulaire N° 768-25 (Octobre 2022)