Circulaires

Circulaires AED

• Circulaire N°792 quater du 26 janvier 2026

Obligation d’identification et de vérification de l’identité du client personne physique et personne morale ou construction juridique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de l’AED en matière LBC/FT. 

Circulaires (Déclarations publiques du GAFI)

• Circulaire N° 768-18 (Juin 2020)
• Circulaire N° 768-19 (Décembre 2020)
• Circulaire N° 768-20 (Février 2021)
• Circulaire N° 768-21 (Juin 2021)
• Circulaire N° 768-22 (October 2021)
• Circulaire N° 768-23 (Avril 2022)
• Circulaire N° 768-24 (Juin 2022)
• Circulaire N° 768-25 (Octobre 2022)
• Circulaire N° 768-26 (Mars 2023)
• Circulaire N° 768-27 (Juin 2023)
• Circulaire-N°768-28 (Octobre 2023)
• Circulaire N° 768-29 (Février 2024)
• Circulaire N° 768-30 (Juin 2024)
• Circulaire N° 768-31 (Octobre 2024)
• Circulaire N° 768-32 (Février 2025)
• Circulaire N° 768-33 (Juin 2025)
• Circulaire N° 768-34 (Novembre 2025)