Circulaires AED
- Circulaire N°792 (ID-Client du 25 Janvier 2019)
Obligation d'identification et de vérification de l'identité du client personne physique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de L'AED en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
« Obligation d'identification et de vérification de l'identité du client personne physique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de L'AED en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » - les conditions d’admissibilité d’une pièce d’identité
Circulaires (Déclarations publiques du GAFI)
- CIRCULAIRE 768-18 (Juin 2020)
- CIRCULAIRE 768-19 (Décembre 2020)
- CIRCULAIRE 768-20 (Février 2021)
- CIRCULAIRE 768-21 (Juin 2021)