Circulaires

Circulaires AED

Obligation d'identification et de vérification de l'identité du client personne physique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de L'AED en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

 
« Obligation d'identification et de vérification de l'identité du client personne physique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de L'AED en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » - les conditions d’admissibilité d’une pièce d’identité
 
  1. La situation en Ukraine
  2. Les juridictions présentant des défaillances substantielles et stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») et qui font l'objet d'un appel du GAFI à ses membres et aux autres juridictions à appliquer des contre-mesures
  3. Les juridictions dont le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n'est pas satisfaisant
 

Circulaires (Déclarations publiques du GAFI)

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