Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental d’élaboration de politiques dont l’objectif est d’établir des standards internationaux afin de notamment, promouvoir des méthodes de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
A ce titre, les recommandations, méthodologie et guides du GAFI (consultables sur le lien suivant http://www.fatf-gafi.org/fr/) sont incontournables dans la mise en œuvre des obligations LBC/FT aussi bien pour les autorités compétentes en la matière, que pour les professionnels enjoints d’être en conformité à l’égard des dispositions applicables en matière LBC/FT.
Normes du GAFI
Guides d’approche basée sur le risque
- Guide de l’analyse risque pour le secteur immobilier (en anglais)
- Guide de l’analyse risque pour le secteur comptabilité (en anglais)
- Guide de l’analyse risque pour les marchands de biens (métaux et pierres précieuses, en anglais)
- Guide de l’analyse risque pour le secteur des casinos (en anglais)
- Guide de l’analyse risque pour les prestataires de service aux sociétés et fiducies (en anglais)
Rapports FATF-GAFI
- Blanchiment et financement du terrorisme par le biais du secteur immobilier (en anglais)
- Blanchiment d’argent par le biais de prestataires de service aux sociétés et fiducies (en anglais)
- Blanchiment et financement du terrorisme par le biais du commerce avec les diamants (en anglais)
- Risques et vulnérabilités associés au commerce d’or (en anglais)
- Blanchiment d'argent et financement du terrorisme sur le marché de l'art et des antiquités (en anglais)