Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
La loi du 27 octobre 2010 concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme attribue à l'administration de compétences de surveillance en la matière (modification du titre II de la loi modifiée du 12 novembre 2004):
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2010/0193/a193.pdf
Les professions visées sont brièvement les suivantes:
- agents immobiliers;
- professionnels de la comptabilité, qui ne remplissent pas les conditions de qualification professionnelle d'expert-comptable;
- professionnels qui exercent des activités de conseil fiscal, de conseil économique ou qui effectuent différentes autres opérations connexes;
- professionnels exerçant les activités de prestataires de services aux sociétés et fiducies;
- personnes physiques et morales qui sont des négociants de biens, dans la mesure où ils reçoivent des payements en espèce qui dépassent 15.000 euros.