Circulaire ID Client

Circulaire N°792 du 25 Janvier 2019

Obligation d'identification et de vérification de l'identité du client personne physique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de L'AED en matière de luttre contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Circulaire N°792bis du 30 octobre 2020

« Obligation d'identification et de vérification de l'identité du client personne physique par les professionnels tombant sous le contrôle et la surveillance de L'AED en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » - les conditions d’admissibilité d’une pièce d’identité 

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